仮想通貨が急上昇し、Bitcoinが200万円オーバーになったときを思い出してください。
それ以来、暗号市場は衰退を経験するも、いまだに仮想通貨でお金を稼げます。
裁定取引によって。
仮想通貨での裁定取引でお金を稼ぐ方法は、次のとおりです。
- 機会を見つける
- 購入するかどうかを決定する
- 料金の見積もり金額
- 取引、振替、ネットワーク、ウォレット料金
- リスクに注意する
- 取引と転送時間、市場のボラティリティ
- 税額の見積もり
この記事では、各ステップについて詳しく説明します。
最初のステップはもちろん不可欠ですが、以下のステップも過小評価しないでください。
仮想通貨トレーダーを経験しているならば、次のセクションを飛ばして発見の機会に飛ぶかもしれませんが、それ以外は、使用する用語について思い出してください。
- 知っておくべき用語
- ビットコイン裁定取引がなぜ起こるのか
- 取引所は異なる顧客に対応
- 市場の需要は国によって異なります
- 為替レートは価格に影響を与えます
- 取引所では入金と出金の時間が異なります
- ビットコイン裁定取引とは？
- 裁定取引の機会を見つける
- 取引所間の裁定取引
- 取引所内の裁定取引
- 料金
- 取引所手数料
- 手数料を最小限に抑えるためのアイデアはほとんどありません
- ブロックチェーンまたはネットワーク料金の料金
- ウォレットの手数料
- リスク
- 税金
- 結論
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知っておくべき用語
裁定取引
価格の不均衡から利益を得るための資産の同時売買です。
異なる市場や、異なる形態の同一または類似の金融商品の価格差を利用して利益を得るのは取引です
フィアット
政府の規制によってマネーとして確立された、本質的価値のない通貨です。
フィアットのお金には価値がなく、政府がその価値を維持し、交換に携わっている関係者がその価値に同意している理由だけで価値があります。
仮想通貨資産
新しいユニットの作成を規制し、取引を検証し、取引を介入することなく取引を保護するために、暗号化、ピアツーピアネットワーキング、公開元帳を利用するデジタル資産です。
暗号資産には4つのタイプがあります。
- 仮想通貨（BTC）
- プラットフォームトークン（ETH）
- ユーティリティトークン（OMG）
- トランザクショントークン（Stellar）
ボラティリティ
ボラティリテは、対数収益の標準偏差によって測定される、取引価格系列の経時的な変動の度合い
デポジット
仮想通貨を買うために、仮想通貨取引所に入れる金額
ウィズドロー
フィアットで売るか、他の証券取引所に送った仮想通貨の額。
注文帳
未払いのすべての注文を含む元帳で、トレーダーからの売買指示。
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ビットコイン裁定取引がなぜ起こるのか
Bitcoinアービトラージの機会を生み出すせる市場要因は、裁定取引クエストに着手する原因がいくつかあります。
流動性は取引所によって異なります
取引所が異なれば注文簿も異なり、それらの注文簿はBitcoinが提供する流動性の程度、つまりプロセスで損失を被ることなくBTCを交換で現金に変換するのがいかに容易かという点で大きく異なります。
まばらな注文帳との交換でBitcoinを購入しようとしているなら、もっといっぱい記入された注文帳との交換で買った場合よりも、高い価格を支払います。
BTCに同じ価格を表示するかもしれませんし、非常に小さい注文しかないかもしれません。
小さい注文を買うとすぐに、残りの注文を満たすために注文帳のより深くを動かさなければなりません。
それはまばらな注文帳がコストを押し上げる時です。
取引所は異なる顧客に対応
取引所は異なる種類のトレーダーを念頭に置いて構築されており、それが裁定取引の機会につながります。
多くの機関投資家向けの取引所では、顧客が取引を行っていない大きな指値注文の間に注文帳簿にギャップがあります。
広範で個人投資家の多いユーザーベースとのやり取りでは、大きなギャップは見つけられません。
このように、ギャップが裁定取引の機会を生み出し、BTCを小売指向の取引所で購入してから、機関投資家のオーダーブックの一番奥のギャップに売り注文を出して、すぐに利益を上げられます。
市場の需要は国によって異なります
仮想通貨は世界中で人気があり、多くの国の取引所が非日常的なので、BTCの需要と供給は国境によってかなり制限されます。
アメリカが白熱感を示しているのに韓国がBTCで強気である場合、韓国の取引所では、アメリカの取引所よりもビットコイン価格が高いのが容易にわかります。
アメリカでBTCを購入し、韓国にて最低料金ですばやく売れると仮定するなら、裁定取引のチャンスです。
為替レートは価格に影響を与えます
世界のBitcoin市場を検討している場合、国内需要が裁定取引につながる唯一の要因ではありません。
為替レートは、取引所間でBTCの価格をゆがめる可能性があります。
アメリカドルが上昇する一方で、BTCの価格がアメリカと韓国の為替で安定している状況を想像してください。
繰り返しになりますが、アメリカと韓国の取引所間で迅速かつ最小限の手数料で取引できると仮定すると、USDをKRWに変換し、韓国の取引所でBTCを購入し、アメリカの取引所でBTCを販売するチャンスがあります。
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取引所では入金と出金の時間が異なります
フィアットと仮想通貨を瞬時に全ての取引所との間で移動できれば、裁定取引のチャンスは増えます。
しかし現状では、取引所でのフィアットと仮想通貨を出し入れするのにかかる時間が異なります。
- 他の人が日数がかかるのに対し、いくつかの取引所は数分のうちにフィアットを送信し交換を可能にします。
- 取引所は、いつ、どのようにBTCの引き出しを処理するかに関する方針が異なります。
マーケットの非効率性は、より遅い引き出しや預金時間のある為替取引が、速い引き出しと預金時間のある為替取引よりも、市場のセンチメントに追いつくのに長い時間がかかり、価格に矛盾が生じます。
もちろん、引き落とし時間が長くなると、裁定取引の機会を生かのが難しくなります。
ビットコイン裁定取引とは？
Bitcoin裁定取引は、Bitcoin取引での価格差から利益を得るためにBitcoinを同時に売買する場合です。
異なる取引所で価格の違いを利用し、その変化を無料のお金として保持します。
取引所Aのビットコインの価格がR9000で、取引所Bのビットコインの価格がR9150である場合は、R150の差を活用できます。
同時により安い取引所でbitcoinを買い、そしてより高価な取引所でbitcoinを売る。
取引所「A」でR9000のために1bitcoinを買い、取引所BでR9150のために1bitcoinを売るならば、差額150が手に入ります。
これを適切に行うのに十分なbitcoinと資金があり、取引所で十分な流動性がある場合は、同じ量のbitcoinを維持しながら、各取引でR150を無料で取得できます。
裁定取引の機会を見つける
裁定取引は、2つ以上の市場間の価格差を利用します。
例えば、即座に低価格で何かを購入し、それをより高い価格で販売する機会があるときに、裁定取引の機会が存在します。
裁定取引の機会の発見は重要なステップで、仮想通貨アービトラージには2つの主要な種類があります。
- 取引所間の裁定取引
- 取引所内の裁定取引
それぞれを見て、長所と短所を考えましょう。
取引所間の裁定取引
為替取引の間の裁定取引は、最も明白な種類の裁定取引です。
なぜなら通貨為替裁定取引（例えば外国為替裁定取引）やスポーツ裁定取引に非常に似ているからです。
考えは簡単で、同じ硬貨の価格の違いから、異なった交換の恩恵を受けます。
たとえば、取引所ごとに円でビットコインの異なる価格を確認してください。
プロセスを段階的に分割しましょう。
- 選んだ両方の取引所に登録する
- 1つの取引所にフィアットをデポジットして、ビットコインもしくはアルトコインを購入する
- 仮想通貨を他の取引所に転送する
- 仮想通貨資産をフィアットで売る
- 利益を引き出す
問題は、両替間の振替に時間と日数がかかります。
仮想通貨のボラティリティが高いため、この間に理論上の利益が減少する可能性があります。
しかし手数料や待ち時間を減らすには、次のとおり段階的に実行します。
- 取引所1と2に登録する
- 取引所1にフィアットを預ける
- 取引所2でフィアットをデポジットする
- デポジットの一部は、取引所1で仮想通貨を購入してください
- デポジットの一部として、取引所2で仮想通貨を購入する。
- 裁定取引の機会がある場合は、取引所1で仮想通貨を購入し、同時に取引所2で同量の仮想通貨を販売します。
ここでは、取引所間での仮想通貨の転送はありません。
つまり、待ち時間も、このステップに対する料金もかかりません。
しかし、利益を稼ぐきに引き出し手数料があります。
明らかに、取引所間の裁定取引はいくつかのリスクに関連し、下記の裁定取引リスクのを参照にしてください。
- 流動性、取引所ごとの取引量の違い。つまり需要と供給の違いが価格に影響します。確立された取引所では、価格はより小規模または新しいものよりも変動が少なくなります。
- 地理学（欧州で午前中に何かが起こる可能性ありますが、それは物価に影響を与え、アメリカのほとんどの人はまだ眠っています。したがって、地理学による価格差）
- リスト（仮想通貨が主要な取引所の1つにリストされるときの価格差）
取引所内の裁定取引
取引所内の裁定取引は、通貨間裁定取引としても知られる三角裁定取引に似ています。そのため、プロセスは次のとおりです。
- 取引所にフィアットをいくらか預金します。
- 仮想通貨を購入する1
- 仮想通貨1を販売し、仮想通貨2を購入
- 手順2と3を繰り返す
- フィアットのため仮想通貨2の販売
- 利益を引き出す
さらに別の仮想通貨でフィアットを代用するか、異なる仮想通貨でステップ2を何度も繰り返せます。
最後の場合、三角裁定取引ではなく、多角形裁定取引です。
取引所に留まり、同じプロセスを異なる仮想通貨に繰り返し適用すると、大きな手数料（仮想通貨のウィズドロー）がなくなります。
ただし問題は、取引所間の裁定取引の場合よりも機会が明確ではありません。
たとえば、取引所1で10ETHで1 BTCを購入でき、取引所2で10.5ETHを1 BTCで販売できるとします。
これが仮想通貨裁定取引のチャンスです。
1で10ETH使用して1BTCを購入し、2に1BTCを10.5ETHで売却し、裁定の結果として0.5 ETHをポケットに入れる（手数料を無視）わかりやすくするため）
仮想通貨をある取引所から別の取引所に移動は比較的容易なので、これらの機会はまれです。
つまり、取引所間のレートの違いは比較的迅速に修正されます。
しかし、リアルタイムで資金を引き出せない取引所では、違いが簡単には修正されないので、そのような裁定取引のチャンスをまだ見つけられます。
ベストは、機会を特定するボットを実行し、特定のしきい値（料金と税金を含む）を超える場合は、寝ている間に売買です。
仮想通貨の数が増え続けている事実を考えると、組み合わせは無限大です
料金
これで、うまくいけば裁定取引の機会を識別し、注文が理想的/理論的なケースで実行される場合にどれだけのパーセントを獲得できるか計算できます。
それでは支払わなければならない手数料の額と、関連するリスクを調べてみましょう。
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取引所手数料
取引所には3つの主要な手数料があります。
手数料
フィアットの入出金手数料は、銀行口座からの入出金のため、またはクレジットカードによる支払いです。
- クレジットカードでの支払いは即時です。すぐに資金を使える一方、料金は割高です。
- 両替預金口座への送金には通常少額の取引手数料と日数が、数日かかるります。
取引手数料
取引所によっては、取引で請求されます。
- メーカー手数料
- 受講料
メーカーは各取引所が導入しています。
取得テイカー料金で取引注文がすでに流動性の除去されたオーダーブックに対して即座にマッチした場合、取引注文がすでに注文帳に記載されている注文とすぐに一致しない場合、取引にはメーカー手数料がかかります。
基本的に注文がすぐに執行されるような価格を置くならば、より低い料金を払います。
これらの料金は注文の量に依存して変わります。
仮想通貨のデポジットとウィズドロー
通常、仮想通貨の入金は無料ですが、選んだコイン用に新しいアドレスを作成する必要がある場合は、ブロックチェーン（またはネットワーク使用料）を請求します。
引き出し手数料は仮想通貨に依存します。
手数料が利益キラーになるかもしれないと思うので、取引所の選択に非常に注意しなければなりません。
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手数料を最小限に抑えるためのアイデアはほとんどありません
- 注文がすぐに実行されるよう、取引に一致させます
- 仮想通貨引出し手数料低い取引所を使用する
- 取引所のフィアット引き出し手数料を、慎重に確認してください
- クレジットカードで購入しない
ブロックチェーンまたはネットワーク料金の料金
すべての仮想通貨はブロックチェーンに接続されて、マイナーが大量の取引をまとめて検証し、料金を請求します。
この料金は、ブロックチェーン料金またはネットワーク料金と呼ばれます。
一部の取引所では、仮想通貨の入金または引き出しに手数料がかかりません。
しかしながら、取引をブロックチェーンにするために、ネットワーク料金を請求されます。
たとえば、購入したばかりのBitcoinを取引所からWalletまたはオフラインストレージに転送すると、Bitcoinネットワーク料金は数円から数10円程度必要です。
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ウォレットの手数料
多くの無料のウォレットは、ウォレットソフトウェアの開発と保守をサポートするために取引手数料がかかります。
ウォレットの設定で料金を確認でき、Walletが仮想通貨を格納するために新しいアドレスを作成する場合は、ブロックチェーンに追加する必要があります。
リスク
仮想通貨裁定取引にはいくつかのリスクがあります。
それは裁定取引から怖がらわけでなく、リスクを知らせるためです。
ハッキングリスク
よく知られている攻撃の結果、何百万ものBitcoinが盗まれています。
リスクを軽減する方法は、資金を複数の取引所に分配です。
もう1つの方法は、取引の際に失う準備ができている金額をコールドウォレットに保管です。
動きの激しいマーケットの不安定さに起因する執行リスク
裁定取引のために、少なくとも2つの取引を実行する必要があります。
難点は価格が急上昇するため、注文が取引所で動かなくなる可能性があります。
それは受講料を払わなければならない意味し、リスクを軽減する方法は取引ボットの利用です。
取引所/ブロックチェーン間の転送リスク
ほとんどの取引所は、入金と出金を検証するために数日の時間が必要です。
このリスクカテゴリには
- ウォレットメンテナンス
- ネットワークがダウンしています
がありリスクを軽減するために、取引量の多い有名な取引所を使用してください。
価格下落リスク
証拠金取引はリスクを減らすための方法かもしれませんが、余分な費用がかかります（証拠金で買うのは取引所から仮想通貨を購入するためのお金を借りるから）。
取引所のKYCリスク
プロフィールが検証され、取引が許可されてから数日かかる可能性あります。
同時に取引所で許可されているよりも多くの資金を引き出したい場合は、引き出しの制限がリスクになります
税金
アドレナリンの投資と取引が急増している中で、忘れられがちですが、仮想通貨資産に対する税金を計算する必要があるのは1年です（中国に住んでいない限り）。
仮想通貨の課税は複雑で、個人と法人に対する税法は異なり、税法も国によって異なります。
仮想通貨が資産と見なされるアメリカのように、税金が複雑になる場合があります。
つまり、すべての取引に対して税金を支払う必要があります。
結論
要約すると、仮想通貨を使って裁定取引でお金を稼ぐ方法を調べた結果、2つの重要なステップを確認しました。
1つ目は裁定取引の機会を見つける、2つ目は手数料、税金、リスクに基づいて決定を下します。
考慮すべき重要な要素は次のとおりです。
- 取引所は手数料が高いものもあれば、取引時間がかかるものもあり、信頼できるものもあります。
- 取引所間の裁定取引では、1つの取引所よりも多くの投資が必要となるため、実行する裁定取引の種類が異なります。
- 市場のボラティリティは、いくつかのコインが他のものよりも変動します
- 居住国、個人、会社として税金を払わなければいけません
- 資金や金融機関への投資と、1つや複数の取引所での仮想通貨への投資。取引所間で取引を行うには、裁定取引で利益を最大化するために、フィアットと暗号を利用する必要があります。
預金、引き出し手数料、均等税をカバーするために、いくつかの裁定取引が必要であるのを理解するのが重要です。
料金、リスク、税金のすべての要素を考慮に入れると、仮想通貨裁定取引で成功する可能性を高められます。
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